本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、精确性和完善性担任片面及连带职守。

　　四川天味食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次聚会于2023年2月28日以现场表决形式召开。聚会知照于2月18日以微信形式知照统统董事。聚会应插足表决董事9人，实践插足表决董事9人。聚会由董事长邓文先生会集和主理，公司监事和董事会秘书列席了聚会。聚会的召开适宜《公法令》和《公司章程》的法则。

　　整个实质详见公司于上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的第四届和第五届《董事会审计委员会2022年度履职景况讲演》。

　　整个实质详见上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《2022年年度讲演》及其摘要。

　　海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《2022年度内部掌管评议讲演》。

　　公司独立董事愿意此项议案，并公布了独立董事成见，整个实质详见登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次聚会联系事项的独立成见》。

　　为络续、平稳地回报股东，让股东分享公司起色功效，连合公司所处行业特性、起色阶段和资金需求，公司2022年度利润分拨预案为：以到场权力分拨的总股本757,728,909股为基数，拟向统统股东每10股派涌现金盈利3.2元（含税），即拟派涌现金盈利242,473,250.88元；以及公司2022年度以集合竞价形式回购股份共付出120,733,294.44元，以上共计分拨现金股利363,206,545.32元，残存未分拨利润结转至下一年度。以到场权力分拨的总股本757,728,909股为基数，每10股转增4股，转增后，公司的总股本为1,066,385,654股。

　　整个实质详见上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《2022年度利润分拨及资金公积金转增股本预案的告示》（告示编号：2023-033）。

　　公司独立董事愿意此项议案，并公布了独立董事成见，整个实质详见登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次聚会联系事项的独立成见》。

　　整个实质详见上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《2022年度召募资金存放与实践应用景况的专项讲演》（告示编号：2023-034）。

　　公司独立董事愿意此项议案，并公布了独立董事成见，整个实质详见登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次聚会联系事项的独立成见》。

　　合于公司2023年度董事薪酬计划的议案实质详见上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《2023年度董事、监事及高级打点职员薪酬计划告示》（告示编号：2023-035）。

　　公司独立董事愿意此项议案，并公布了独立董事成见，整个实质详见登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次聚会联系事项的独立成见》。

　　为普及公司及子公司自有资金的应用恶果，正在不影响公司及子公司闲居规划的资金周转条件下，公司及子公司拟对个人自有资金实行现金打点，资金额度不超越20亿元（含）。正在上述额度内，资金能够滚动应用。

　　整个实质详见上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《合于应用闲置自有资金实行现金打点的告示》（告示编号：2023-036）。

　　公司独立董事愿意此项议案，并公布了独立董事成见，整个实质详见登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次聚会联系事项的独立成见》。

　　召募资金项目摆设和召募资金平常应用的景况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司拟应用不超越公民币15亿元（含）的且则闲置召募资金实行现金打点。正在上述额度内，资金能够滚动应用。

　　整个实质详见上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《合于应用且则闲置召募资金实行现金打点的告示》（告示编号：2023-037）。

　　公司独立董事愿意此项议案，并公布了独立董事成见，整个实质详见登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次聚会联系事项的独立成见》。

　　整个实质详见上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《合于2023年度闲居联系生意估计的告示》（告示编号：2023-038）。

　　公司独立董事愿意此项议案，并公布了事前认同成见和独立董事成见，整个实质详见登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次聚会联系事项的事前認同成見》和《獨立董事合于公司第五屆董事會第十四次聚會聯系事項的獨立成見》。

　　整個實質詳見上海證券生意所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上登載的《合于管帳計謀變換的告示》（告示編號：2023-039）。

　　公司獨立董事願意此項議案，並公布了獨立董事成見，整個實質詳見登載正在上海證券生意所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《獨立董事合于公司第五屆董事會第十四次聚會聯系事項的獨立成見》。

　　整個實質詳見公司于上海證券生意所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上登載的《合于回購刊出個人節造性股票的告示》（告示編號：2023-040）。

　　公司獨立董事願意此項議案，並公布了獨立董事成見，整個實質詳見登載正在上海證券生意所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《獨立董事合于第五屆董事會第十四次聚會聯系事項的獨立成見》。

　　整個實質詳見上海證券生意所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上登載的《合于修訂的告示》（告示編號：2023-042）和修訂後的《公司章程》。

　　爲進一步完備公司危害打點體例，下降公司運營危害，鼓勵公司董事、監事及高級打點職員正在其職責範疇內更充斥地表現決議、監視和打點機能，遵循《上市公司執掌原則》的聯系法則，公司擬爲公司及統統董事、監事和高級打點職員購置職守險。

　　整個實質詳見上海證券生意所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上登載的《合于購置董監高職守險的告示》（告示編號：2023-043）。

　　公司獨立董事願意此項議案，並公布了獨立董事成見，整個實質詳見登載正在上海證券生意所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《獨立董事合于公司第五屆董事會第十四次聚會聯系事項的獨立成見》。

　　公司董事舉動被保障對象，屬于優點聯系方，均回避了本議案的表決，該議案將直接提交公司2022年年度股東大會審議。

　　公司擬定于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，整個實質詳見上

　　海證券生意所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上登載的《合于召開2022年年度股東大會的知照》（告示編號：2023-045）。

　　整個實質詳見上海證券生意所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上登載的第四屆和第五屆董事會《2022年度獨立董事述職講演》。

　　本公司董事會及統統董事保障本告示實質不存正在任何僞善紀錄、誤導性陳述或者巨大脫漏，並對其實質確切實性、精確性和完善性擔任片面及連帶職守。

　　●委托理財受托方：信用評級高、投研本領強、資産打點領域位居墟市前哨的專業金融機構，搜羅但不限于銀行、信賴公司、證券公司、基金公司、資管公司、理財公司等。

　　●委托理家産物名稱：安甯性高、活動性好的理家産物，搜羅但不限于大額存單、組織性存款、固定收益類産物、銀行理家産物、信賴宗旨、資産打點産物、國債逆回購、錢幣墟市基金、收益憑證、債券等。

　　●委托理財限日：自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內有用，公司及子公司可正在上述額度及限日內滾動應用投資額度。

　　●實施的審議法式：公司于2023年2月28日召開公司第五屆董事會第十四次聚會和第五屆監事會第十三次聚會，審議通過《合于應用閑置自有資金實行現金打點的議案》，公司獨立董事亦對本事項公布了願意成見。

　　爲普及公司及子公司自有資金的應用惡果，正在不影響公司及子公司閑居規劃的資金周轉須要條件下，公司及子公司擬對閑置自有資金實行現金打點，以添補股東和公司及子公司的投資收益。

　　投資種類：安甯性高、活動性好的理家産物，搜羅但不限于大額存單、組織性存款、固定收益類産物、銀行理家産物、信賴宗旨、資産打點産物、國債逆回購、錢幣墟市基金、收益憑證、債券等。

　　公司及子公司應用閑置自有資金實行現金打點景況若有希望，將另行告示整個景況。

　　1.公司及子公司將苛苛堅守留意投資規矩，投資限日不超越12個月的安甯性高、活動性好的理家産物。

　　公司及子公司應用閑置自有資金用于購置安甯性高、活動性好的理家産物。投資種類務必適宜以下條目：

　　（1）安甯性高，餍足低危害哀求；（2）活動性好，不得影響公司閑居臨盆規劃平常實行。

　　委托理財金融機構與本公司、公司控股股東及其相似行徑人、實踐掌管人之間不存正在任何聯系合連。

　　規，確保不影響公司閑居運營和資金安甯的條件下實行的，不會影響公司及子公司閑居資金周轉須要，不會影響公司及子公司主交易務的平常發展。

　　縱然公司及子公司投資理家産物爲低危害投資産物，但金融墟市受宏觀經濟、財務及錢幣計謀的影響較大，不驅除該項投資或者受到墟市搖動的影響。

　　公司于2023年2月28日召開公司第五屆董事會第十四次聚會和第五屆監事會第十三次聚會，審議通過《合于應用閑置自有資金實行現金打點的議案》，願意公司及子公司應用閑置自有資金不超越公民幣20億元（含）用于購置安甯性高、活動性好的理家産物。獨立董事亦對本事項公布了願意的獨立成見。

　　公司及子公司本次應用自有資金實行現金打點事項，實施了需要的審議法式，適宜聯系羁系哀求。

　　咱們舉動公司的獨立董事，鄭重審議了公司《合于应用闲置自有资金实行现金打点的议案》，并对公司规划景况、财政处境和内控轨造等景况实行了需要的审核，公布了如下成见：1、公司内控轨造较为完备，公司内控手腕和轨造健康，资金安万能够获得保护。2、公司目前规划优异，财政处境稳妥，自有资金阔气，正在保障平常运营和资金安宁的根源上，公司应用不超越20亿元（含）的闲置自有资金实行现金打点，有利于普及资金应用恶果，添补公司投资收益，适宜公司优点，不存正在损害公司及统统股东，迥殊是中幼股东优点的景况。所以咱们愿意上述事项并愿意提交股东大会审议。

　　遵循《公法令》《公司章程》等相合法则，举动四川天味食物集团股份有限公司监事会，郑重审议了《合于应用闲置自有资金实行现金打点的议案》，监事会以为：公司和子公司应用不超越20亿元（含）的闲置自有资金购置安宁性高、活动性好的理家产物，有利于普及公司资金的应用恶果和收益，不存正在损害公司及中幼股东优点的景况，适宜联系执法律例的哀求，相似愿意上述议案。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、精确性和完善性担任片面及连带职守。

　　●本次管帐计谋变换系四川天味食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循中华公民共和国财务部（以下简称“财务部”）揭晓的《企业管帐原则说明第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“原则说明第16号”）联系法则实行的变换，不会对公司财政处境和规划功效出现巨大影响，亦不存正在损害公司及股东优点的景况。

　　2022年11月30日，财务部宣布了《合于印发的知照》（财会【2022】31号）（以下简称“原则说明第16号”），法则了“合于单项生意出现的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐措置”、“合于刊行方分类为权力东西的金融东西联系股利的所得税影响的管帐措置”、“合于企业将以现金结算的股份付出篡改为以权力结算的股份付出的管帐措置”等实质。原则说明第16号中“合于单项生意出现的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐措置”实质自2023年1月1日起推行；“合于刊行方分类为权力东西的金融东西联系股利的所得税影响的管帐措置”、“合于企业将以现金结算的股份付出篡改为以权力结算的股份付出的管帐措置”实质自揭晓之日起推行。

　　遵循上述法则，公司将对原管帐计谋实行相应变换，并从法则的肇始日发端履行。2023年2月28日，公司召开第五届董事会第十四次聚会和第五届监事会第十三次聚会，审议通过《合于管帐计谋变换的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　1.合于单项生意出现的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐措置

　　对待不是企业归并、生意发作时既不影响管帐利润也不影反应征税所得额（或可抵扣耗损）、且初始确认的资产和欠债导致出现等额应征税且则性分别和可抵扣且则性分别的单项生意（搜罗承租人正在租赁期发端日初始确认租赁欠债并计入应用权资产的租赁生意，以及因固定资产等存正在弃置职守而确认估计欠债并计入联系资产本钱的生意等），不实用《企业管帐原则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条合于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的法则。企业对该生意因资产和欠债的初始确认所出现的应征税且则性分别和可抵扣且则性分别，应该遵循《企业管帐原则第18号——所得税》等相合法则，正在生意发作时区分确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　对待企业（指刊行方）依照《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等法则分类为权力东西的金融东西（如分类为权力东西的永续债等），联系股利支付依照税收计谋联系法则正在企业所得税税前扣除的，企业应该正在确认应付股利时，确认与股利联系的所得税影响。该股利的所得税影响普通与过去出现可供分拨利润的生意或事项更为直接联系，企业应该依照与过去出现可供分拨利润的生意或事项时所采用的管帐措置相相似的形式，将股利的所得税影响计入当期损益或一切者权力项目（含其他归纳收益项目）。对待所分拨的利润出处于以前出现损益的生意或事项，该股利的所得税影反应该计入当期损益；对待所分拨的利润出处于以前确认正在一切者权力中的生意或事项，该股利的所得税影反应该计入一切者权力项目。

　　企业篡改以现金结算的股份付出允诺中的条目和条目，使其成为以权力结算的股份付出的，正在篡改日，企业应该依照所授予权力东西当日的平正代价计量以权力结算的股份付出，将已博得的任职计入资金公积，同时终止确认以现金结算的股份付出正在篡改日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述法则同样实用于篡改发作正在守候期完成后的景况。倘使因为篡改伸长或缩短了守候期，企业应该依照篡改后的守候期实行上述管帐措置（无需推敲晦气篡改的相合管帐措置法则）。倘使企业撤销一项以现金结算的股份付出，授予一项以权力结算的股份付出，并正在授予权力东西日认定其是用来替换已撤销的以现金结算的股份付出（因未餍足可行权条目而被撤销的除表）的，实用原则说明第16号的上述法则。

　　本次管帐计谋变换前，公司履行财务部揭晓的《企业管帐原则——根本原则》和各项具意会计原则、企业管帐原则行使指南、企业管帐原则说明告示以及其他联系法则。

　　本次管帐计谋变换后，公司将依照财务部揭晓的原则说明第16号的联系法则履行。其他未变换个人，仍依照财务部前期宣布的《企业管帐原则——根本原则》和联系具意会计原则、企业管帐原则行使指南、企业管帐原则说明告示及其他联系法则履行。

　　本次管帐计谋变换是公司遵循财务部联系法则和哀求实行的变换，适宜联系执法律例的法则，履行变换后的管帐计谋也许客观、平正地响应公司的财政处境和规划功效。本次管帐计谋变换不会对公司当期的财政处境、规划功效和现金流量出现巨大影响，不涉及以前年度的追溯调理，也不存正在损害公司及中幼股东优点的景况。

　　本次管帐计谋变换经公司第五届董事会第十四次聚会和第五届监事会第十三次聚会审议通过。

　　本次管帐计谋变换是遵循财务部联系法则实行的，能越发扫数、精确、客观、平正地响应公司的财政处境和规划功效，适宜联系执法律例及公司实践临盆规划景况。本次变换不会对公司财政处境和规划功效出现巨大影响，愿意本次管帐计谋变换。

　　本次管帐计谋变换是遵循财务部的联系文献哀求和公司自己实践景况实行的合理变换，决议法式适宜联系执法律例、标准性文献及《公司章程》的法则，不存正在损害公司和统统股东迥殊是中幼股东优点的景况。公司独立董事相似愿意公司本次管帐计谋的变换。

　　公司本次管帐计谋变换适宜相合执法律例和《企业管帐原则》的法则，适宜公司实践景况，不会对公司财政处境、规划功效和现金流量出现巨大影响，不存正在损害公司及统统股东优点的景况。监事会愿意公司本次管帐计谋变换。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、精确性和完善性担任片面及连带职守。

　　经中国证券监视打点委员会《合于准许四川天味食物集团股份有限公司初度公然荒行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号）准许，本公司于2019年4月公然荒行公民币遍及股（A股）4,132.00万股，每股刊行价为公民币13.46元，股票刊行召募资金总额为公民币556,167,200.00元，扣除各项刊行用度（不含税）公民币66,855,851.88元后，实践召募资金净额为公民币489,311,348.12元。上述召募资金已于2019年4月10日到位，经信永中和管帐师事件所（卓殊遍及联合）实行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资讲演。公司对召募资金实行了专户存储打点。

　　遵循公司2018年第三届董事会第十三次聚会和2018年第一次暂且股东大会决议，《四川天味食物集团股份有限公司初度公然荒行股票招股仿单》中披露的召募资金投资宗旨，以及信永中和管帐师事件所（卓殊遍及联合）出具的讲演号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食物集团股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目及已付出刊行用度景况的专项鉴证讲演》，公司以募资金置换前期自有资金预先加入召募资金投资项目金钱85,823,510.54元。此中：家乡临盆基地改扩筑摆设项目17,760,810.54元；双流临盆基地改扩筑摆设项目9,004,100.00元；营销任职体例和消息化归纳配套摆设项目59,058,600.00元。

　　公司于2021年3月30日召开第四届董事会第十八次聚会和第四届监事会第十七次聚会，愿意将“双流临盆基地改扩筑摆设项目”实行结项并将节余召募资金用于“家乡临盆基地改扩筑摆设项目”。

　　为标准公司召募资金打点，包庇投资者权力，遵循《公法令》《证券法》《初度公然荒行股票并上市打点法子》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金打点和应用的羁系哀求（2022年修订）》及《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等执法律例的法则，连合公司实践，公司同意了《四川天味食物集团股份有限公司召募资金打点轨造》（以下简称《召募资金打点轨造》）。遵循《召募资金打点轨造》法则，公司对召募资金采用专户存储轨造，并苛苛实施应用审批手续，以便对召募资金的打点和应用实行监视，保障专款专用。

　　2019年4月10日公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行协同签订《上市召募资金专户存储三方羁系允诺》，允诺商定公司正在该行开设召募资金专项账户（账号为630922239）。该专户仅用于“家乡临盆基地改扩筑摆设项目、双流临盆基地改扩筑摆设项目、营销任职体例和消息化配套摆设项目等召募资金投向项目召募资金的存储和应用，不得用作其他用处”。

　　公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会，于2019年8月2日召开2019年第一次暂且股东大会，审议通过了《合于应用召募资金向全资子公司增资的议案》，愿意公司应用召募资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家乡食物有限公司（以下简称“天味家乡”）增资，用于召募资金投资项目摆设。2019年8月23日公司及天味家乡与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行协同签订《上市召募资金专户存储四方羁系允诺》，允诺商定公司正在该行开设召募资金专项账户（账号为631322462）。该专户仅用于“家乡临盆基地改扩筑摆设项方针召募资金的存储和应用，不得用作其他用处”。

　　鉴于已结项的初度公然荒行股票募投项目“双流临盆基地改扩筑摆设项目”和“营销任职体例和消息化归纳配套摆设项目”对应的召募资金十足应用完毕，公司已于2022年3月刊出召募资金专户（银行账号：630922239）。

　　截至本告示披露日，初度公然荒行股票召募资金投资项目“家乡临盆基地改扩筑摆设项目”已依照宗旨实行完毕，召募资金专户余额为0，到达预订可应用形态，餍足结项条目。本项目宗旨加入召募资金金额32,083.55万元，实践投资33,272.21万元，实践应用金额占原宗旨投资额的103.70%。

　　鉴于首发召募资金投资项目“家乡临盆基地改扩筑摆设项目”已结项，对应召募资金账户中的召募资金已十足应用完毕。为简单账户打点，公司将对召募资金专户（银行账号：631322462）实行刊出。召募资金专户刊出后，公司、天味家乡与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国民生银行成都分行协同签订的《上市召募资金专户存储四方羁系允诺》相应终止。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、精确性和完善性担任片面及连带职守。

　　●该议案曾经公司第五届董事会第十四次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次联系生意属公司闲居联系生意，订价平正合理，屈从平等自觉和敦朴信用规矩，不会造成春联系方依赖，不存正在损害公司及股东优点的景况。

　　2023年2月28日，公司召开第五届董事会第十四聚会和第五届监事会第十三次聚会，审议通过《合于2023年度闲居联系生意估计的议案》。

　　公司第五届董事会审计委员会对2023年度联系生意估计事项实行了审查，公司独立董事就该议案实行了事前认同，并公布了愿意的独立成见。

　　规划范畴：普通项目：身手任职、身手开荒、身手筹商、身手相易、身手让渡、身手扩充；食物发卖（仅发卖预包装食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包装食物）；物品进出口（除依法须经准许的项目表，凭交易牌照依法自帮发展规划营谋）。许可项目：食物临盆；食物发卖；食物互联网发卖；道道物品运输（不含危殆物品）（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展规划营谋，整个规划项目以联系部分准许文献也许可证件为准）

　　公司全资子公司海南博怀企业打点联合企业（有限联合）（以下简称“海南博怀”）以自有资金认购四川航佳生物科技有限公司（以下简称“四川航佳”）股份，截至本告示日，持股比例为17.70%，并向四川航佳委派一名董事。遵循《上海证券生意所股票上市章程（2023年2月修订）》第6.3.3条和《企业管帐原则第36号——联系方披露》第三条的法则，出于郑重性规矩推敲，四川航佳属于本公司联系方。

　　规划范畴：普通项目：食物、酒、饮料及茶临盆专用配置创设；刻板配置发卖；刻板配置研发；通用配置创设（不含特种配置创设）；通用配置修补；通用零部件创设；遍及刻板配置装置任职；包装专用配置创设；包装专用配置发卖；专用配置创设（不含许可类专业配置创设）；农、林、牧、副、渔业专业刻板的发卖；特种配置发卖；软件开荒；消息编造集成任职；智能掌管编造集成；预备机软硬件及辅帮配置零售；预备机软硬件及表围配置创设；人为智能行使软件开荒；智能机械人的研发；物品进出口。（除依法须经准许的项目表，凭交易牌照依法自帮发展规划营谋）许可项目：特种配置创设；特种配置装置改造修补；电气装置任职。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展规划营谋，整个规划项目以联系部分准许文献也许可证件为准）

　　海南博怀和公司打点层持股平台海南九川企业打点联合企业（以下简称“海南九川”）以自有资金受让成都海科实践掌管人持有的成都海科4.95%的股权，截至本告示日，海南博怀、海南九川持股比例为4.35%、0.60%。同时，海南博怀向成都海科委派一名董事。遵循《上海证券生意所股票上市章程（2023年2月修订）》第6.3.3条和《企业管帐原则第36号——联系方披露》第三条的法则，成都海科属于本公司联系方。

　　规划范畴：普通项目：餐饮打点；旅店打点；表卖递送任职；食物发卖（仅发卖预包装食物）；贸易归纳体打点任职；供应链打点任职；企业打点筹商；消息筹商任职（不含许可类消息筹商任职）；聚会及展览任职；企业形势筹备；墟市营销筹备；食物增添剂发卖；日用百货发卖；贸易、饮食、任职专用配置发卖（除依法须经准许的项目表，凭交易牌照依法自帮发展规划营谋）许可项目：餐饮任职；幼餐饮；食物发卖；酒类规划；食物互联网发卖（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展规划营谋，整个规划项目以联系部分准许文献也许可证件为准）

　　公司全资子公司四川瑞生投资打点有限公司（以下简称“瑞生投资”）以自有资金认购浩天味美新添补的注册资金公民币306,666.67元，截至本告示日，瑞生投资持股比例为23%。同时，瑞生投资向浩天味美委派一名董事。遵循《上海证券生意所股票上市章程（2023年2月修订）》第6.3.3条和《企业管帐原则第36号——联系方披露》第三条的法则，出于郑重性规矩推敲，浩天味美属于本公司联系方。

　　浩天味美的实践掌管人李浩杰、金国兰配偶亦是“李念大虾”的创始人，正在本次增资前，李浩杰先生已提交管理其申请和注册的与“李念”、“李念大虾”联系的十足字号、著述权等常识产权无偿让渡至浩天味美全资子公司的手续。同时，浩天味美及其全资子公司已与十足正在营的“李念大虾”门店从头签订加盟允诺和品牌授权应用等允诺，以保障以新的主体发展平常规划营谋。“李念大虾”正在与公司以往生意中履约景况优异，交易互帮合连平稳，均能平常实施合同商定。

　　规划范畴：许可项目：调味品临盆，食物临盆，食物互联网发卖，食物发卖，道道物品运输（不含危殆物品），农产物德地安宁检测（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展规划营谋，整个规划项目以审批结果为准）普通项目：身手任职、身手开荒、身手筹商、身手相易、身手让渡、身手扩充，食物发卖（仅发卖预包装食物），食物互联网发卖（仅发卖预包装食物），食用农产物初加工，物品进出口，软件开荒，旅游开荒项目筹备筹商，壮健筹商任职（不含诊疗任职），餐饮打点，社会经济筹商任职（除依法须经准许的项目表，凭交易牌照依法自帮发展规划营谋）

　　截至本告示日，海南博怀、四川起飞一号企业打点联合企业（有限联合）（以下简称“起飞一号”）区分持有独凤轩的股权比例为6.07%、0.96%，海南博怀向独凤轩委派一名董事。遵循《上海证券生意所股票上市章程（2023年2月修订）》第6.3.3条和《企业管帐原则第36号——联系方披露》第三条的法则，出于郑重性规矩推敲，独凤轩属于本公司联系方。

　　规划范畴：普通项目：餐饮打点；日用品发卖；身手任职、身手开荒、身手筹商、身手相易、身手让渡、身手扩充；社会经济筹商任职；劳务任职（不含劳务调派）；企业打点筹商；专业保洁、洗濯、消毒任职。（除依法须经准许的项目表，凭交易牌照依法自帮发展规划营谋）许可项目：餐饮任职；职业中介营谋；烟草成品零售；食物发卖。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展规划营谋，整个规划项目以联系部分准许文献也许可证件为准）（不得从事国度和本市财富计谋禁止和节造类项方针规划营谋。）

　　海南博怀以受让老股和认购新股的形式合计持有北京千喜鹤股份5.7143%。同时，海南博怀向北京千喜鹤委派一名董事。遵循《上海证券生意所股票上市章程（2022年1月修订）》第6.3.3条和《企业管帐原则第36号——联系方披露》第三条的法则，出于郑重性规矩推敲，北京千喜鹤属于本公司联系方。

　　注册住址：中国（四川）自正在生意试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋6层17号

　　规划范畴：普通项目：身手任职、身手开荒、身手筹商、身手相易、身手让渡、身手扩充；供应链打点任职；餐饮打点；食物发卖（仅发卖预包装食物）；墟市营销筹备；鲜嫩生果批发；国内生意代庖；遍及物品仓储任职（不含危殆化学品等需许可审批的项目）；消息筹商任职（不含许可类消息筹商任职）；软件开荒；软件发卖；汇集与消息安宁软件开荒；体育用品及工具批发；企业打点筹商；文明用品配置出租；装卸搬运；互联网发卖（除发卖须要许可的商品）；社会经济筹商任职；国内物品运输代庖；消息身手筹商任职；工程和身手磋商和试验起色；生物化工产物身手研发；物品进出口。（除依法须经准许的项目表，凭交易牌照依法自帮发展规划营谋）许可项目：食物发卖；第二类增值电信交易。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展规划营谋，整个规划项目以联系部分准许文献也许可证件为准）

　　截至本告示日，瑞生投资和海南博怀通过受让老股和认购新股形式合计持有墨比优创9.95%股权。同时，公司向墨比优创委派一名董事。遵循《上海证券生意所股票上市章程（2022年1月修订）》第6.3.3条和《企业管帐原则第36号——联系方披露》第三条的法则，出于郑重性规矩推敲，墨比优创属于本公司联系方。

　　公司与上述联系方实行的原料采购、配置采购和发卖商品等联系生意，均屈从公然、公道及平正的墟市规矩，联系生意经各方确认，生意价钱按下列次序确定并履行，据实结算：

　　(2)若无国度物价打点部分法则的价钱，则为依照公道、诚信规矩，遵循墟市价钱并以与无联系的第三方的生意价钱为根源商讨确定。

　　上述2023年度闲居联系生意系公司闲居临盆规划的平常所需，生意价钱比照非联系方同类生意的条目确定，订价平正合理，不存正在损害公司优点及统统股东优点的景况。生意两边可随时遵循自己须要及墟市景况决计是否实行生意，所以不会影响公司的独立性，公司不会由于上述联系生意造成春联系方的依赖。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、精确性和完善性担任片面及连带职守。

　　●若正在公司2022年度权力分拨实行后结束回购刊出事项，回购数目和回购价钱实行相应调理

　　1.2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次聚会和第四届监事会第二十七次聚会，审议通过《合于及其摘要的议案》《合于的议案》等议案。公司独立董事就本勉励宗旨是否有利于公司的络续起色及是否存正在损害公司及统统股东优点的景况公布了独立成见。

　　2.2022年2月25日至2022年4月14日，公司对本勉励宗旨初度授予勉励对象的姓名和职务通过公司OA编造实行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本勉励宗旨初度授予勉励对象相合的任何反驳。2022年4月15日，公司披露了《监事会合于2022年节造性股票勉励宗旨勉励对象名单的核查成见及公示景况证明》。

　　3.2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《合于及其摘要的议案》《合于的议案》等议案。公司实行本勉励宗旨得到准许，董事会被授权确定节造性股票授予日、正在勉励对象适宜条目时向勉励对象授予节造性股票并管理授予节造性股票所必要的十足事宜。2022年4月23日，公司遵循秘闻消息知恋人生意公司股票景况的核查景况，披露了《合于2022年节造性股票勉励宗旨秘闻消息知恋人生意公司股票景况的自查讲演》。

　　4.2022年5月13日，公司召开第五届董事会第四次聚会和第五届监事会第四次聚会，审议通过《合于调理公司2022年节造性股票勉励宗旨初度授予勉励对象名单及授予数目的议案》《合于向2022年节造性股票勉励宗旨勉励对象初度授予节造性股票的议案》。公司独立董事对上述议案公布了表现愿意的独立成见，以为调理法式合法合规，初度授予条目曾经功劳，勉励对象主体资历合法有用，确定的初度授予日适宜联系法则。

　　5.2022年6月6日，公司正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司管理结束2022年节造性股票初度授予注册事情，本次实践授予节造性股票707.44万股。公司股本总额添补至761,256,090股。

　　6.2022年9月22日，公司召开第五届董事会第七次聚会、第五届监事会第六次聚会，审议通过《合于向2022年节造性股票勉励宗旨勉励对象授予预留节造性股票的议案》。公司独立董事公布了独立成见，监事会公布了核查成见，以为预留授予的节造性股票授予条目曾经功劳，勉励对象的主体资历合法有用，确定的预留授予日适宜联系法则。

　　7.2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次聚会和第五届监事会第九次聚会，审议通过《合于回购刊出个人节造性股票的议案》。公司独立董事对该议案公布了独立成见，愿意本次回购刊出节造性股票事项。

　　8.2022年12月9日，公司正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司管理结束2022年节造性股票预留授予注册事情，本次实践授予节造性股票141.80万股。公司股本总额添补至762,674,090股。

　　9.2022年12月14日，公司召开第五届董事会第十一次聚会和第五届监事会第十次聚会，审议通过《合于向公司2022年节造性股票勉励宗旨暂缓授予的勉励对象授予节造性股票的议案》。公司独立董事公布了独立成见，监事会公布了核查成见，以为向暂缓授予的勉励对象授予条目曾经功劳，勉励对象的主体资历合法有用，确定的暂缓授予日适宜联系法则。

　　10.2022年12月27日，公司正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司管理结束2022年节造性股票暂缓授予注册事情，本次实践授予节造性股票38万股。公司股本总额添补至763,054,090股。

　　11.2023年1月6日，公司召开第五届董事会第十三次聚会、第五届监事会第十二次聚会，审议通过《合于向公司2022年节造性股票勉励宗旨暂缓授予的勉励对象授予节造性股票的议案》，公司独立董事公布了独立成见，监事会公布了核查成见，以为向暂缓授予的勉励对象授予条目曾经功劳，勉励对象的主体资历合法有用，确定的暂缓授予日适宜联系法则。

　　12.2023年2月2日，公司正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司管理结束2022年节造性股票暂缓授予注册事情，本次实践授予节造性股票33万股。公司股本总额添补至763,384,090股。

　　13.2023年2月17日，公司正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司管理结束回购刊出节造性股票9万股。公司股本总额节减至763,294,090股。

　　14.2023年2月28日，公司召开第五届董事会第十四次聚会、第五届监事会第十三次聚会，审议通过《合于回购刊出个人节造性股票的议案》，愿意将2022年节造性股票勉励宗旨中初度和预留授予的45名勉励对象已获授但尚未消除限售的共计57.91万股实行回购刊出，回购金额6,524,441元（若正在公司2022年度权力分拨实行后结束回购刊出事项，回购数目和回购价钱需相应调理）。

　　(1)遵循公司《2022年节造性股票勉励宗旨（草案）》（以下简称“《勉励宗旨（草案）》”）之“第八章公司/勉励对象发作异动的措置”之“二、勉励对象个情面况发作改变”的法则：“（三）勉励对象因革职、退息、公司裁人而去职、合同到期不再续约，自景况发作之日，其已获授但尚未消除限售的节造性股票不得消除限售，由公司回购刊出。”，鉴于7名初度授予勉励对象与2名预留授予勉励对象因个别性理已去职，不再适宜《勉励宗旨（草案）》中相合勉励对象的法则，董事会决计回购刊出其已获授但尚未消除限售的11.8万股节造性股票、10万股节造性股票，合计回购刊出21.8万股节造性股票。

　　(2)遵循公司《2022年节造性股票勉励宗旨（草案）》（以下简称“《勉励宗旨（草案）》”）之“第八章公司/勉励对象发作异动的措置”之“二、勉励对象个情面况发作改变”的法则：“（二）勉励对象正在任职期内降职/降级，其获授的节造性股票齐备依照职务变换后本勉励宗旨法则的法式实行。”，鉴于1名初度授予节造性股票的勉励对象因降职/降级，不再适宜《勉励宗旨（草案）》中相合勉励对象的法则，董事会决计回购刊出其已获授但尚未消除限售的1.2万股节造性股票。

　　(3)遵循公司《2022年节造性股票勉励宗旨（草案）》（以下简称“《勉励宗旨（草案）》”）之“第五章本勉励宗旨的整个实质”之“六、节造性股票的授予与消除限售条目”的法则，鉴于25名初度授予节造性股票的勉励对象与10名预留授予节造性股票的勉励对象因个别层面绩效查核哀求未达标/未齐备达标，个别层面可按比例消除限售，董事会决计区分回购刊出其已获授但尚未消除限售的31.36万股节造性股票、3.55万股节造性股票，合计回购刊出34.91万股节造性股票。

　　综上，公司拟将45名初度和预留授予节造性股票的勉励对象已获授但尚未消除限售的合计57.91万股节造性股票实行回购刊出。公司董事会将遵循股东大会的授权按摄影合法则管理本次回购刊出联系手续。

　　遵循《勉励宗旨（草案）》法则，初度授予的节造性股票的回购价钱为10.96元/股，回购资金为4,861,856元；预留的节造性股票的回购价钱为12.27元/股，回购资金为1,662,585元。

　　3.若正在公司2022年度权力分拨实行后结束回购刊出事项，回购数目和回购价钱需相应调理。

　　本次节造性股票回购刊出结束后，公司股份总数将由763,294,090股变换为762,714,990股，公司股本组织改观如下：

　　注：上述股本为2022年权力分拨实行之前的改观景况。若本次回购刊出事项正在公司2022年度权力分拨实行后结束，则上述对应股数需做相应调理。

　　本次回购刊出个人节造性股票事项不会对公司的财政处境和规划功效出现实际性影响，也不会影响公司打点团队的勤苦尽职。公司打点团队将络续郑重实施事情职责，竭力为股东创设代价。

　　独立董事以为：本次回购事项适宜联系执法律例和标准性文献的法则，回购法式合法、有用，不会损害公司及统统股东的优点，也不会对公司财政处境和规划功效出现巨大影响，相似愿意公司遵循《上市公司股权勉励打点法子》和《勉励宗旨（草案）》等的相合法则，对初度和预留授予节造性股票的勉励对象中的45人所涉已获授但尚未消除限售的节造性股票合计57.91万股实行回购刊出，并愿意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会以为，本次回购刊出个人节造性股票事项适宜《打点法子》等联系执法律例及公司《勉励宗旨（草案）》等的相合法则，不存正在损害公司及统统股东优点的景况。

　　1.截至本执法成见书出具之日，本次回购刊出已得到现阶段需要的准许和授权，尚需由公司按摄影合法则实施相应的节减注册资金和股份刊出注册等手续；

　　2.公司本次回购刊出节造性股票的道理、数目、价钱及资金出处适宜《公法令》《证券法》《打点法子》等执法、律例和标准性文献及《勉励宗旨》的法则。

　　4.《国浩讼师（成都）事件所合于四川天味食物集团股份有限公司2022年节造性股票勉励宗旨回购刊出个人节造性股票之执法成见书》。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、精确性和完善性担任片面及连带职守。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和汇集投票相连合的

　　采用上海证券生意所汇集投票编造，通过生意编造投票平台的投票期间为股东大会召开当日的生意期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易联系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等相合法则履行。

　　上述议案曾经公司第五届董事会第十四次聚会和第五届监事会第十三次聚会审议通过，并于2023年3月2日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券生意所网站披露。

　　应回避表决的联系股东名称：与董监高职守险相合的被保障人、勉励对象或与之存正在联系合连的股东

　　既能够登岸生意编造投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要结束股东身份认证。整个操作请见互联网投票平台网站证明。

　　有多个股东账户，能够应用持有公司股票的任一股东账户插足汇集投票。投票后，视为其十足股东账户下的沟通种别遍及股或沟通种类优先股均已区分投出统一成见的表决票。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的

　　公司股东有权出席股东大会（整个景况详见下表），并能够以书面办法委托代庖人出席聚会和插足表决。该代庖人不必是公司股东。

　　(一)法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的交易牌照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件管理注册；

　　(二)天然人股东：持股东账户卡、自己身份证原件管理注册；委托他人代为出席的，代庖人出席聚会应持有自己身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书管理注册；

　　(三)拟出席聚会的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文献以邮寄或电子邮件投递公司实行注册；但参会时务必供给授权委托书等原件；如以信函或电子邮件形式实行注册，请务必正在其上阐明“天味食物2022年年度股东大会”并留有有用干系形式；

　　(四)遴选汇集投票的股东，能够通过上海证券生意所汇集投票编造和互联网投票平台（网址：）直接到场股东大会投票。

　　(五)注册期间：2023年3月20日（9：00-16：00）。上述期间段往后将不再管理出席现场聚会的股东注册；

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023年3月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“愿意”、“批驳”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按本身的意图实行表决。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、精确性和完善性担任片面及连带职守。

　　截至2023年2月28日，四川天味食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券生意所生意编造以集合竞价生意形式累计回购股份数目为5,565,181股，占公司目前总股本比例为0.73%，成交最高价为23.93元/股，成交最低价为19.57元/股，付出总金额为公民币120,733,294.44元（不含生意用度）。

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次聚会，审议通过《合于以集合竞价生意形式回购股份计划的议案》，愿意公司应用自有资金不低于公民币12,000万元且不超越公民币24,000万元，以集合竞价生意形式回购公司股份，用于后续实行员工持股宗旨或股权勉励宗旨。整个实质详见公司于上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《合于以集合竞价生意形式回购股份计划的告示》（告示编号：2022-046）和《合于以集合竞价生意形式回购股份的回购讲演书》（告示编号：2022-053）。

　　遵循《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第7号——回购股份》的联系法则，回购时刻，公司应正在每个月的前3个生意日内告示截至上月末的回购希望景况。现将公司回购希望景况告示如下：

　　2023年2月，公司未实行回购。截至2023年2月28日，公司通过上海证券生意所生意编造以集合竞价生意形式累计回购股份数目为5,565,181股，占公司目前总股本比例为0.73%，成交最高价为23.93元/股，最低价为19.57元/股，付出总金额为公民币120,733,294.44元（不含生意用度）。

　　公司将苛苛依照《上市公司股份回购章程》《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第7号——回购股份》等联系法则，遵循回购股份希望景况实时实施消息披露职守，敬请庞大投资者谨慎投资危害。

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